里克盖茨告诉法庭Manafort的乌克兰收入是如何隐藏在海外的

2019
09/01
09:20

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Paul Manafort的前商业伙伴Rick Gates周二向联邦法院解释了他们是如何使用塞浦路斯Manafort控制的实体来收养乌克兰政治咨询工作的数百万人。

作为在弗吉尼亚州亚历山大市举行的第二天作证,盖茨描述了他将如何帮助制定由Manafort控制的海外实体与由乌克兰亿万富翁创建的壳牌公司之间的协商协议,以促进两者之间的付款。

Manafort控制的实体收到乌克兰寡头们为Manafort的政策和政治咨询工作付款。 其中一些付款以欧元支付,而其他支付则以美元支付。

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盖茨告诉法院,在塞浦路斯创建并由Manafort控制的实体不销售任何产品或雇员,而是设计接受乌克兰寡头的付款并付款。

这些实体是由Manafort聘请的塞浦路斯一家律师事务所创建的,该律师事务所也提出了大多数离岸公司的名称。

盖茨说,Manafort的簿记员和他的税务编制都不知道离岸实体。

盖茨告诉陪审团他首先得知Manafort在他开始为他工作时遇到塞浦路斯账户,并回忆起与他们见面的人会面,在法庭上称为“Dr. K,“在塞浦路斯。 盖茨与K博士和Manafort举行了一系列会议,并告诉法庭他开始明白离岸实体有一些秘密。

盖茨说,控制公司的人没有参与任何文书工作,K博士位于塞浦路斯的律师事务所负责处理这些事务。

盖茨是控方的明星见证人,他还详述了亚努科维奇失去权力后,马纳福特对乌克兰总统维克托·亚努科维奇的工作如何减少。 Manafort以400万美元与Yanukovych签订政治咨询合同,后来改为400万欧元,但Manafort的收入枯竭。

在亚努科维奇失去权力后,盖茨说,“它减少了收入份额”,因为乌克兰的政治结构发生了变化。

盖茨表示,Manafort的财务状况在2015年7月左右“大幅下降”,并表示Manafort无法支付账单。他的咨询公司Davis Manafort Partners International不再在乌克兰工作,该公司也没有任何客户,盖茨说过。

该公司试图以客户身份确保另一个乌克兰政党反对派集团。 盖茨说,Manafort很难获得Manafort所做工作的报酬。

在维护塞浦路斯银行账户后,盖茨告诉法庭,Manafort开始担心他的名字附在他们身上。 Manafort的名字随后被移除,他的外国银行账户转移到圣文森特和格林纳丁斯。

Manafort面临18项银行和税务欺诈罪。

盖茨 ,检察官估计他的证词将在周二早上通过。

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